本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。为推进毅康科技无限公司（以下简称“毅康科技”，康佳集团股份无限公司持股24。9829%的参股公司）的运营成长，对于山东高速股份无限公司（以下简称“山东高速”）向毅康科技外部融资供给的全额，毅康科技签订《最高额股权质押合同》，将持有的毅康科技24。9829%股权，按持股比例向山东高速供给质押，质押额度不高于2。5亿元，刻日为1年，股东会授权董事会正在2。5亿元额度内逐笔对现实发生的质押进行审批。具体内容详见公司于2026年1月13日披露的《关于对毅康科技无限公司财政赞帮展期并供给股权质押的通知布告》（通知布告编号：2026-03）及2026年3月7日披露的《关于对外供给股权质押的进展通知布告》（通知布告编号：2026-16）。按照合同商定，对于山东高速向毅康科技外部融资供给的1。4亿元全额，公司于2026年3月16日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于康佳为毅康外部融资向山东高速供给股权质押的议案》，同意公司正在股权质押总额度2。5亿元内按持股比例24。9829%向山东高速确认股权质押金额为3，497。606万元，刻日为1年。公司名称：山东高速股份无限公司。同一社会信用代码：17K。成立日期：1999年11月16日。注册地址：济南市历下区文化东29号七星吉利大厦A座。代表人：傅柏先。注册本钱：483，457。0825万元。控股股东：山东高速集团无限公司。运营范畴：对高档级公、桥梁、地道根本设备的投资、办理、养护、征询办事及核准的收费，救援、清障；仓储（不含化学品）；粉饰拆修；建建材料的发卖；对口岸、公、水运输投资；公消息收集办理；汽车清洗。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。山东高速的现实节制报酬人平易近国有资产监视办理委员会。公司及公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员取山东高速不存正在联系关系关系。山东高速取中国扶植银行股份无限公司烟台保税港区支行（以下简称“扶植银行烟台保税港区支行”）、新韩银行（中国）无限公司青岛城阳支行（以下简称“新韩银行青岛城阳支行”）别离签订了《合同》，对银行向毅康科技供给的总额为1。4亿元的贷款进行，公司拟正在股权质押总额度2。5亿元内按持股比例24。9829%向山东高速确认股权质押金额为3，497。606万元，刻日为1年，具体如下：（一）针对山东高速为毅康科技正在扶植银行烟台保税港区支行签订的《合同》（合同编号HTC370665000YBDB2026N00A）项下的贷款合同（合同编号HTZ370665000LDZJ2026N002，金额5，000。00万元），融资金额5，000。00万元，根据公司、山东高速、毅康科技三方签订的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资供给的按股权比例24。9829%供给股权质押1，249。145万元；（二）针对山东高速为毅康科技正在新韩银行青岛城阳支行签订的《合同》（合同编号SHBCN201-CY-2026001，金额4，000。00万元）项下的贷款合同（合同编号SHBCN101-CY-2026001，金额4，000。00万元），融资金额4，000。00万元，根据公司、山东高速、毅康科技三方签订的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资供给的按股权比例24。9829%供给股权质押999。316万元；（三）针对山东高速为毅康科技正在新韩银行青岛城阳支行签订的《合同》（合同编号SHBCN201-CY-2026002，金额5，000。00万元），融资金额5，000。00万元，根据公司、山东高速、毅康科技三方签订的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资供给的按股权比例24。9829%供给股权质押1，249。145万元。毅康科技运营环境一般，其控股股东山东高速拟对毅康科技的外部融资供给全额，可推进毅康科技运营成长。实施股权质押后，公司将逐渐收回为毅康科技供给的全数存量信用。本次股权质押事项风险可控，不会影响公司一般营业开展及资金利用，不存正在损害公司和股东出格是中小股东好处的景象。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。康佳集团股份无限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议，于2026年3月16日（礼拜一）以现场表决的体例召开。本次会议通知于2026年3月11日以电子邮件、书面或传实体例送达全体董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议合适《中华人平易近国公司法》和《康佳集团股份无限公司章程》的相关。（一）以8票同意，0票弃权，0票否决审议并通过了《关于康佳为毅康外部融资向山东高速供给股权质押的议案》。1。针对山东高速股份无限公司（以下简称“山东高速”）为毅康科技正在中国扶植银行股份无限公司烟台保税港区支行签订的《合同》（合同编号HTC370665000YBDB2026N00A）项下的贷款合同（合同编号HTZ370665000LDZJ2026N002，金额5，000。00万元），融资金额5，000。00万元，根据公司、山东高速、毅康科技三方签订的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资供给的按股权比例24。9829%供给股权质押1，249。145万元。2。针对山东高速为毅康科技正在新韩银行（中国）无限公司青岛城阳支行签订的《合同》（合同编号SHBCN201-CY-2026001，金额4，000。00万元）项下的贷款合同（合同编号SHBCN101-CY-2026001，金额4，000。00万元），融资金额4，000。00万元，根据公司、山东高速、毅康科技三方签订的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资供给的按股权比例24。9829%供给股权质押999。316万元。3。针对山东高速为毅康科技正在新韩银行（中国）无限公司青岛城阳支行签订的《合同》（合同编号SHBCN201-CY-2026002，金额5，000。00万元）项下的贷款合同（合同编号SHBCN101-CY-2026002，金额5，000。00万元），融资金额5，000。00万元，根据公司、山东高速、毅康科技三方签订的《最高额股权质押合同》，公司向山东高速为该笔融资供给的按股权比例24。9829%供给股权质押1，249。145万元。具体内容请见正在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于对外供给股权质押的进展通知布告》。（二）以8票同意，0票否决审议并通过了《关于〈康佳集团股份无限公司董事会授权办理轨制〉的议案》。（三）以8票同意，0票弃权，0票否决审议并通过了《关于〈康佳集团股份无限公司总裁工做法则〉的议案》。细致内容请查阅公司正在巨潮资讯网（）上披露的《康佳集团股份无限公司总裁工做法则》（2026年修订）。（四）以8票同意，0票弃权，0票否决审议并通过了《关于〈康佳集团股份无限公司董事会提名委员会议事法则〉的议案》。细致内容请查阅公司正在巨潮资讯网（）上披露的《康佳集团股份无限公司董事会提名委员会议事法则》（2026年修订）。（五）以8票同意，0票弃权，0票否决审议并通过了《关于〈康佳集团股份无限公司董事会计谋取投资委员会议事法则〉的议案》。细致内容请查阅公司正在巨潮资讯网（）上披露的《康佳集团股份无限公司董事会计谋取投资委员会议事法则》（2026年修订）。（六）以8票同意，0票弃权，0票否决审议并通过了《关于〈康佳集团股份无限公司董事会薪酬取查核委员会议事法则〉的议案》。细致内容请查阅公司正在巨潮资讯网（）上披露的《康佳集团股份无限公司董事会薪酬取查核委员会议事法则》（2026年修订）。（七）以8票同意，0票弃权，0票否决审议并通过了《关于〈康佳集团股份无限公司董事会审计委员会议事法则〉的议案》。细致内容请查阅公司正在巨潮资讯网（）上披露的《康佳集团股份无限公司董事会审计委员会议事法则》（2026年修订）。（八）以8票同意，0票弃权，0票否决审议并通过了《关于〈康佳集团股份无限公司董事、高级办理人员行为规范〉的议案》。细致内容请查阅公司正在巨潮资讯网（）上披露的《康佳集团股份无限公司董事、高级办理人员行为规范》（2026年修订）。（九）以8票同意，0票弃权，0票否决审议并通过了《关于〈康佳集团股份无限公司董事、高级办理人员所持公司股份及其变更办理轨制〉的议案》。细致内容请查阅公司正在巨潮资讯网（）上披露的《康佳集团股份无限公司董事、高级办理人员所持公司股份及其变更办理轨制》（2026年修订）。